تسلمت النيابة العامة في الكويت من فترة بلاغات جديدة ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم حليمة بولند, يعقوب بوشهري فوز الفهد وغيرهم في قضية غسيل الأموال.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن "النائب العام الكويتي أصدر  قرارا بالتحفظ على أموال الاعلامية حليمة بولند التي تقدر ب12 مليون دينار كويتي، ومنعها من السفر".

وأفادت صحيفتنا بأن قرار النيابة جاء بعد بلاغ من وحدة التحريات المالية ضد المتهمة بسبب تضخم حساباتها المصرفية، مما يثير شبهة غسيل الأموال.

ووفق انباء محلية قامت حليمة بتوضيح اسباب تلك الايداعات الكبيرة ولكنها لم تكن مقنعة بالنسبة للبنك ولم تقدم ادله واضحة على ادعاءاتها مما دفع البنك لابلاغ السلطات المعنية.

ومن خلال لقاء حليمة مع احد الصحف المحلية  تقول انها موجودة في مجموعة استثمار وتستثمر اموالها  في العملات الأسهم والعقارات , وانها حققت تلك المبالغ التي تقارب ال6 مليون دينار كويتي من خلال استثمار اموالها الخاصة مع شركه متخصصة وتضمن اكثر من 25% ارباح شهرية مما اثار شكوك البنك.

واضافت حليمة ان الادارة العامه للتحريات قامت بالتحقيق معها وقام المحامي الخاص بها باثبات قانونية الشركة وانشطتها وقدم اوراق ومستندات تدل على سلامه هذه التعاملات ونزاهتها واستطاع اثبات ان هذه الشركه تعمل بمجال استثمار العملات والأسهم وانها شركه مرخصه دوليا واموال المودعين فى امان تام وتم رفع التحفظ على اموال الفنانة خلال ساعات من التحقيق معها

قالت حليمة ايضا ان لديها الاموال ولكن ليس لديها الوقت لاستثمارها او ادارتها ووجدت هذه الشركة هى الخيار الافضل بالنسبة لها  والكثير من زملائها الاعلاميين والسياسيين يضعون معها اموالهم ويحصدون ارباح ممتازه افضل بمراحل من ترك الاموال بالبنك.

بعد البحث والتحري من قبل السلطات تم اكتشاف ان التعامل مع هذه الشركه منتشر بمنطقه الخليج وايضا هناك الكثير من الاعلاميين والمشاهير والاغنياء واصحاب رؤوس الاموال قاموا بايداع الملايين بغرض تحقيق ارباح مغرية والاهم من ذلك انها موجودة ببرنامج ارشادي جديد باشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط, يهدف الى تعزيز قوة وضمان نجاح المواطن.

 تلقى الموقع مئات من الرسائل الالكترونية تسأل عن اسم هذه الشركه وكيفية الالتحاق بها بعد انتشار الخبر .

وبعد انتشار هذه الحادثة واجهت وزارة الارشاد والتخطيط طلب كبير وغير متوقع في عدد المستثمرين, 

وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد قمنا بترك خانة بالاسفل إذا كنت تريد التعرف على الشركة.