شغلت قضية غسيل الأموال المتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، بسبب قائمة وإجراءات جديدة تم إتخاذها من قبل النيابة الكويتية.
 

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن "النائب العام الكويتي أصدر  قرارا بالتحفظ على أموال فوز الشطي ونهى نبيل التي تقدر ب12 مليون دينار كويتي، ومنعها من السفر".
 

إلى ذلك، أكد أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي استلمتها النيابة.

ووفق انباء محلية قامو المشاهير بتوضيح اسباب تلك الايداعات الكبيرة ولكنها لم تكن مقنعة بالنسبة للبنك ولم تقدم ادله واضحة على ادعاءاتهم مما دفع البنك لابلاغ السلطات المعنية.

ومن خلال لقاء نهى نبيل  مع احد الصحف المحلية  تقول انها موجودة في مجموعة استثمار وتستثمر اموالها  في العملات الأسهم والعقارات , وانها حققت تلك المبالغ من خلال استثمار اموالها الخاصة مع شركه متخصصة وتضمن اكثر من 25% ارباح شهرية مما اثار شكوك البنك.

واضافت نهى ان الادارة العامه للتحريات قامت بالتحقيق معها وقام المحامي الخاص بها باثبات قانونية الشركة وانشطتها وقدم اوراق ومستندات تدل على سلامه هذه التعاملات ونزاهتها واستطاع اثبات ان هذه الشركه تعمل بمجال استثمار العملات والأسهم وانها شركه مرخصه دوليا واموال المودعين فى امان تام وتم رفع التحفظ على اموال الفنانة خلال ساعات من التحقيق معها

قالت نهى ايضا ان لديها الاموال ولكن ليس لديها الوقت لاستثمارها او ادارتها ووجدت هذه الشركة هى الخيار الافضل بالنسبة لها  والكثير من زملائها الاعلاميين والسياسيين يضعون معها اموالهم ويحصدون ارباح ممتازه افضل بمراحل من ترك الاموال بالبنك.

بعد البحث والتحري من قبل السلطات تم اكتشاف ان التعامل مع هذه الشركه منتشر بمنطقه الخليج وايضا هناك الكثير من الاعلاميين والمشاهير والاغنياء واصحاب رؤوس الاموال قاموا بايداع الملايين بغرض تحقيق ارباح مغرية.

 تلقى الموقع مئات من الرسائل الالكترونية تسأل عن اسم هذه الشركه وكيفية الالتحاق بها بعد انتشار الخبر .

وبعد انتشار هذه الحادثة واجهت الشركه طلب كبير وغير متوقع في عدد المستثمرين وعلمنا انهم سوف يغلقون أبواب التسجيل خلال إذا كنت تريد التسجيل بالشركة فعليك ترك بياناتك لعلك تكون من المقبولين ويتمنى الموقع الربح الوفير للجميع